公告日期：2025-05-28

沈阳兴齐眼药股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门
会议 2025 年第二次会议通知于会议召开前 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025
年5月27 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开。公司独立董事共 3 人，出席本次会议的独立董事共 3 人，会议由独立董事徐先梅女士召集并主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。与会独立董事经认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

经审议，独立董事认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对象发行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。

独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

经逐项审议，独立董事认为，公司本次向特定对象发行A股股票方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》

经审议，独立董事认为，公司编制的《沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，内容切实可行，符合公司的长期发展战略，符合公司和全体股东的利益。

独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》综合考虑了公司目前所处行业现状、未来发展趋势以及公司业务布局、发展战略的需要，并充分论证了公司本次发行证券的必要性，发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性和合理性、本次发行对即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

经审议，独立董事认为，公司编制的《沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》对募集资金投资项目的情况作出了详细说明，有利于投资者对公司本次发行情况进行全面了解。本次募投项目，符合国家相关的产业政策及公司发展方向，有助于提升公司核心竞争力，符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，独立董事认为，根据《中华人民共和国……
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