公告日期：2025-05-28

沈阳兴齐眼药股份有限公司

截至2024年12月31日止

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对象发行人民
币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，实际收到募集资
金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。上述募集资金于 2021
年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

事项 金额

募集资金总额 599,669,492.10

减：支付保荐及承销费用（含增值税）等 17,799,066.37

募集资金初始存放金额 581,870,425.73

减：募投项目实际支出金额 382,520,531.09

减：其他发行费用（含增值税） 2,821,097.44

减：节余资金永久补充流动资金 17,347,400.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 15,896,395.04

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 195,077,792.24

截至 2024 年 12 月 31 日止，前次募集资金在银行募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注

中国光大银行股份有限

75820188000368726 581,870,425.73 195,077,792.24 专用存款账户
公司沈阳铁西支行

二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。公司存
在对前次募集资金投资项目实施地点进行调整的情况，具体如下：

2023 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募
投项目之“研发中心建设及新药研发项目”中“研发中心建设项目”的实施地点由
“沈阳市东陵区泗水街 68 号”变更为“中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运
河路 25 号”。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、 前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2024 年 12 ……
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