公告日期：2025-05-28

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药
沈阳兴齐眼药股份有限公司

SHENYANG XINGQI PHARMACEUTICAL CO., LTD.
（中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区新运河路 25 号）

2025 年度向特定对象发行股票

方案论证分析报告

二〇二五年五月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
一、本次发行的背景和目的 ...... 4

（一）本次发行的背景......4

（二）本次发行的目的......5
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 6

（一）本次发行证券的品种 ...... 6

（二）本次发行证券品种选择的必要性 ...... 6
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 7

（一）本次发行对象选择范围的适当性 ...... 7

（二）本次发行对象数量的适当性 ...... 7

（三）本次发行对象标准的适当性 ...... 8
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 8

（一）本次发行定价的原则和依据 ...... 8

（二）本次发行定价的方法和程序 ...... 9
五、本次发行方式的可行性 ...... 9

（一）发行方式合法合规......9

（二）发行程序合法合规......12
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 12七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施..... 13

（一）本次发行对公司主要财务指标的影响 ...... 13

（二）关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示...... 16

（三）本次发行的必要性及合理性 ...... 16

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系...... 16

（五）公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施...... 17

（六）公司相关主体关于填补回报措施出具的承诺...... 18
八、结论 ...... 19

释 义

在本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

兴齐眼药、公司、发行 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司

人

控股股东、实际控制人 指 公司董事长刘继东先生

本次发行、本次向特定 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司2025年度向特定对象发行股
对象发行 票的行为

前次向特定对象发行 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司2020年度向特定对象发行股
票的行为

报告期、最近三年一期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-3 月

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

公司章程 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司章程

董事会 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会

监事会 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会

股东大会 指 沈阳兴齐眼药股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

二、专业释义

WHO 指 世界卫生组织，是联合国下属的一个专门机构，是国际上
最大的政府间卫生组织

病理机制主要为黄斑区结构的衰老性改变，主要与黄斑
黄斑变性 指 区长期慢性光损伤……
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