公告日期：2025-04-22

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐先梅）

作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，2024 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，切实维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 1 月 5
日至 2024 年 12 月 31 日）履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人徐先梅，1981 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于中央
财经大学，经济学博士学位，高级会计师。现任中央财经大学财务处处长，兼任中财大资产经营（北京）有限公司监事、珠海云洲智能科技股份有限公司独立董事、中国教育会计学会理事、北京教育会计学会理事、中国教育会计学会培训中心理事、中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员。教育部经费监管中心、北京市教委、教育部财务司专家。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本人应出席董事会会议 6
次，股东大会会议 3 次，本人均亲自出席会议。作为公司独立董事认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重要事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、严谨的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。同时，公司对我的工作也给予了极大的支持，不存在妨碍我作出独立判断的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会的情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 ESG 委员会五个专门委员会。本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，按照相应委员会工作制度的要求，充分行使自己的各项职权。
2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，本人担任公司第五届董事会审
计委员会召集人，任职期间严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作制度》等法律法规要求召集并主持会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司定期报告、利润分配情况、聘任审计机构等事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并提交董事会审议。

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，本人担任公司第五届董
事会薪酬与考核委员会委员，任职期间严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司第三期股权激励对象考核结果及归属等事项进行审议，
经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并提交董事会审议。

2024 年度，提名委员会共召开了 1 次会议，本人担任公司第五届董事会提
名委员会委员，任职期间严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作制度》等法律法规要求出席会议，勤勉尽责地履行职责和义务，对公司提名委员会年度工作报告事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案，并提交董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，第五届董事会共召开 1 次独立董事专门会议，对公司利润分配
情况、聘任审计机构、募集资金使用情况等事项进行审议，经过充分沟通讨论，……
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