公告日期：2025-04-22

沈阳兴齐眼药股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规的规定，规范运作，科学决策，严格履行《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《沈阳兴齐眼药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）赋予的职权，恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。2024 年，监事会成员出席或列席了 2024 年度公司召开的股东大会及董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员依法履行职责等方面进行了监督，有效发挥了监事会监督职能。现将监事会 2024年度主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 审议内容

第五届监 2024 年 1

事会第一 月 5 日 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

次会议

1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；

4、《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；

第五届监 5、《关于<2023 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；

事会第二 2024 年 4 6、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议

次会议 月 17 日 案》；

7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

9、《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构及实施进度的议案》；

10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》。

会议届次 召开日期 审议内容

第五届监 2024 年 4

事会第三 月 26 日 1、《2024 年第一季度报告》。

次会议

第五届监 2024 年 8 1、《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

事会第四 月 27 日 2、《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》；

次会议 3、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的

第五届监 议案》；

事会第五 2024 年 10 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就

次会议 月 16 日 的议案》；

3、《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性

股票的议案》。

第五届监 2024 年 10

事会第六 月 28 日 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

次会议

二、……
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