公告日期：2025-04-22

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-008

沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对象发行人民币普通股5,763,282股，募集资金总额为人民币599,669,492.10元，实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。
上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 599,669,492.10

减：支付保荐及承销费用（含增值税）等 19,959,066.37

募集资金净额 579,710,425.73

减：2022 年度置换预先投入募投项目及已支

付发行费用的资金 51,112,025.38

减：2022 年度实际投资项目支出 212,945,662.99

项目 金额

其中：1.单剂量生产线建设项目 35,098,687.93

2.研发中心建设及新药研发项目 7,846,975.06

3.补充流动资金 170,000,000.00

加：2022 年度募集资金利息收入扣除银行手 7,066,171.31
续费支出后的净额

减：2023 年度实际投资项目支出 48,296,856.32

其中：1.单剂量生产线建设项目 32,664,980.10

2.研发中心建设及新药研发项目 15,631,876.22

加：2023 年度募集资金利息收入扣除银行手 5,567,005.05
续费支出后的净额

减：2024 年实际投资项目支出 70,827,083.84

其中：1.单剂量生产线建设项目 2,992,483.55

2.研发中心建设及新药研发项目 67,834,600.29
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