公告日期：2025-04-22

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-006
沈阳兴齐眼药股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长刘继东先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过
电子邮件的形式送达至全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯会议相结合
的方式召开。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长刘继东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理高峨女士代表公司经营层所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》，此项
议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况报告的专项意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

同意《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。董事会认为，公司 2024 年
度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2024 年度审计报告真实、完整的反映公司 2024 年度生产经营情况，同意《关于<2024 年度审计报告>的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

同意《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。在符合公司利润分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案如下：公司以现有总股本 17,524.9247 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 10 元（含税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，不送红股；剩
余未分配利润结转未来分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于股份回购注销、增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整分配。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

此项议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于董事会各专门委员会 2024 年度工作报告的议案》
公司董事会听取了董事会各专门委员会……
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