公告日期：2025-04-22

证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-016
沈阳兴齐眼药股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳兴齐眼药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第五届董事会第七次会议，决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会(以下简称“本次会议”)。现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √

补充流动资金的议案》

7.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

8.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 √

案》

9.00 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红 √

回报规划的议案》

（1）以上提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）提……
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