公告日期：2026-02-06

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-006
深圳市安车检测股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期已届满，鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于2026年2月6日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。经公司控股股东上海矽睿科技股份有限公司推荐，公司第四届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名孙臻先生、陈宏杰先生、王亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名CHEN HUI GU（陈慧谷）先生、朱佳骐先生、桂标先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。

独立董事候选人CHEN HUI GU（陈慧谷）先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。朱佳骐先生、桂标先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，均已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人中桂标先生为会计专业人士。本
议后，方可提交股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2026 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。第五届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

深圳市安车检测股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 6 日

附件：公司第五届董事会董事候选人简历

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

（一）孙臻：

1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1993 年 8 月至
1996 年 3 月任香港理工大学 ResearchAssociate；1997 年 1 月至 1998 年 12 月
任新加坡特许半导体 CSCustomerServiceEngineer；1999 年 3 月至 2007 年 8 月
任上海先进半导体制造有限公司销售总监、副总裁、董事；2008 年 7 月至 2009
年 3 月任上海贝岭微电子制造有限公司首席执行官；2011 年 10 月至 2016 年 11
月任中航（重庆）微电子有限公司董事、总经理；2016 年 4 月至 2021 年 6 月任
上海矽睿科技有限公司总经理，2016 年 12 月起至 2021 年 6 月同时任该公司董
事、总经理；2021 年 6 月至 2025 年 10 月任上海矽睿科技股份有限公司董事、
总经理，2025 年 11 月至今任上海矽睿科技股份有限公司法定代表人、董事长、总经理。

截至目前，孙臻先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系（担任上海矽睿科技股份有限公司法定代表人、董事长和总经理），与公司的实际控制人、公司董事、其他……
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