公告日期：2025-05-15

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-028

深圳市安车检测股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）本次股东会未出现否决议案的情形。
（2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日下午 15:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室

（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生

“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（7）会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 53 人，代表股份数61,424,863 股，占公司有表决权股份总数的 27.2066％（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：

参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 60,520,123 股，占
公司有表决权股份总数的 26.8059％。

通过网络投票的股东 49 人，代表股份数 904,740 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4007％。

本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意61,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意 891,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5410％；反对 7,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7848％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6742％。

表决结果：本议案获得通过。

议案 2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意61,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：

同意 891,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5410％；反对 7,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7848％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6742％。

表决结果：本议案获得通过。

议案 3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意61,411,663股，占出席会议所有股东所持股份的99.9785％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0116％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0099％。
中小股东总表决情况：

同意 891,540 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5410％；反对 7,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7848％；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0……
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