公告日期：2025-04-24

深圳市安车检测股份有限公司
2024 年度

独立董事述职报告

刘生明

二〇二五年四月二十三日

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关专门委员会、董事会和股东会会议，提供独立、客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。

现就 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘生明，男，1954 年 11 月出生，工商管理硕士，高级工程师，中国国
籍，无境外永久居留权。1978 年至 1985 年任国家商检局科技处助理工程师；1985
年至 1986 年任中央讲师团赴江西教学教师；1986 年至 1988 年任中国商检研究
所副所长；1988 年至 1992 年任中国商检研究所副所长（主持工作）；1992 年至2000 年任中国商检研究所所长（副厅级）；2000 年至 2003 年任中国检验有限公
司（香港）总经理；2003 年 02 月至 2003 年 12 月任国家认证认可监督管理委员
会巡视员（正局级）；2003 年 12 月至 2015 年 04 月任中国检验认证（集团）有
限公司董事长；2021 年 09 月至今任深圳赛格股份有限公司独立董事；2018 年 10
月 8 日至 2024 年 10 月 7 日任深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2022 年
12 月 4 日至今任深圳越海全球供应链股份有限公司董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、4 次股东会。本人以现场或通讯的
方式出席了 6 次董事会，列席了 4 次股东会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况

1.董事会审计委员会工作情况

2024 年，公司共召开 5 次审计委员会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。
本人作为审计委员会委员，按时出席日常会议，认真审核公司财务信息及其披露情况，定期审查公司的内控制度及实施情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅。

2、董事会薪酬与考核委员会工作情况

2024 年，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会，本人应出席 1 次，实际出席
1 次。

本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定的要求履行职责，主持日常会议。针对薪酬与考核体系、执行标准与制度，与公司人力资源部、财务部、证券事务部等部门保持积极沟通。切实履行监督职责。

3.董事会战略委员会工作情况

2024 年，公司共召开 2 次战略委员会，本人应出席 2 次，实际出席 2 次。
本人作为战略委员会委员，严格按照相关规定出席日常会议，认真履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究和讨论，为董事会决策提供了专业支持，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

4.董事会提名委员会工作情况

2024 年，公司共召开 1 次提名委员会，本人应出席 1 次，实际出席 1 次。
本人作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对补选公司第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员、聘任公司总经理进行候选人审查并发表意见。

5、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，独立董事共召开 3 次专门会议，审议使用暂时闲置资金购买理
财产品、半年度募集资金存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。