公告日期：2025-04-24

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-027
深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议于 2025 年 4 月 23 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以
书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况及管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事杨文、张学斌、宗浩先生以及公司第四届董事会因任期届满离任的独立董事刘生明先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会述职。董事会依据独立董事宗浩、杨文、张学斌、刘生明出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《深圳市安车检测股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和各《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度审计报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《深圳市安车检测股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2025）第 590168
号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-007）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。