公告日期：2025-04-24

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-026

深圳市安车检测股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 23 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦35楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025 年4月 10 日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席潘明秀女士主持，公司董事会秘书李云彬先生列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了公司监事会 2024 年的工作情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

经审议，监事会认为：公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、完整地反映公司 2024 年度生产、经营情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 590168 号）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，监事会认为：公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要符合相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。《2024 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-007）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

《深圳市安车检测股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-014）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，且该内控体系能得到有效执行，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninf……
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