公告日期：2025-04-24

深圳市安车检测股份有限公司
2024 年度

独立董事述职报告

杨 文

二〇二五年四月二十三日

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会和股东会会议，提供独立、客观、专业的意见，有效履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。

现就 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨文，男，1981 年 11 月出生，深圳大学经济学院统计系主任，北
大经济学博士，博士生导师，金融学博士后导师，深圳大学金融学副教授，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年至 2006 年，任教于山东省日照市日照职业技术学院财政学院；2013 年 07 月以来，任教于深圳大学经济学院，主要讲授《金融学》《国际金融学》《计量经济学》和《投资学原理》等课程；2018 年 06 月至今，任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事；
2018 年 09 月至 2024 年 06 月，任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；
2019 年 02 月至 2024 年 02 月，任深圳市智动力精密技术股份有限公司独立
董事；2020 年 05 月至 2021 年 06 月，任深圳市乾德电子股份有限公司独立
董事；2020 年 11 月至今，任深圳市超频三科技股份有限公司独立董事；2022年 05 月至今任深圳市安车检测股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、4 次股东会。本人以现场或通讯的
方式出席了 6 次董事会，列席了 4 次股东会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有出现反对、弃权的情形。

（二）出席专门委员会、独立董事专门会议情况

1.董事会提名委员会工作情况

2024 年，公司共召开 1 次提名委员会，本人应出席 1 次，实际出席 1 次。
本人作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对补选公司第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员、聘任公司总经理进行候选人审查并发表意见。

2、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，独立董事共召开 3 次专门会议，审议向银行申请综合授信额
度并接受关联方担保、暂时闲置资金购买理财产品及聘任公司 2024 年度审计机构等事项。本人均亲自出席会议，在独立、客观审慎的前提下对上述重大事项进行深入了解与讨论，并做出表决。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在本人任职期间，本人与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工
作进展情况。

（四）现场工作情况

2024 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 个工作日，通过参加股东会、董事会以及其他不定期交流，了解公司经营状况、财务状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；并通过线上交流，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，并结合自身专业知识和经验，为公司的经营决策和规范运作提出……
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