公告日期：2026-02-11

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-005

杭州平治信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2026年2月10日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2026年2月11日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。
本次会议由董事长郭庆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事郭庆回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司实际情况进行分析和自查，公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票方案，具体如下：

1.本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00
元。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事郭庆回避表决。

2.本次发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复有效期内选择适当时机实施。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事郭庆回避表决。

3. 本次发行对象及认购方式

本次发行对象为包括公司控股股东郭庆先生在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

公司控股股东郭庆先生拟参与本次向特定对象发行认购，拟认购金额不低于5,000.00 万元且不超过 40,000.00 万元（上下限均含本数），认购数量以认购金额除以发行价格确定，对认购股数不足 1 股的余数作舍去处理，最终认购数量不超过本次向特定对象发行股票数量上限。在上述认购范围内，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权，视市场情况与郭庆先生协商确定其最终的认购金额和认购股份数量。

除控股股东郭庆先生以外的本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定，最终发行对象将在本次发行通过深交所审核并获得中国证监会予以注册的文件
后，由董事会及其授权人士在股东会授权范围内按照中国证监会、深交所等有权部门的相关规定，根据竞价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事郭庆回避表决。

4.本次发行定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易总量。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格……
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