公告日期：2026-02-11

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2026-009
杭州平治信息技术股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本说明中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日
召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。《杭州平治信息技术股份有限公司 2026年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司 2025 年度、2026 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，提醒投资者特别关注。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

3、假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 100,000.00 万元，不考虑扣除发行费用等因素的影响，定价基准日为发行期首日，由于发行期首日股票价
格具有不确定性，若以 24.07 元/股（2026 年 2 月 10 日前 20 个交易日股票交易
均价 30.09 元/股的 80%）作为发行价格测算，本次发行数量为 4,154.20 万股，
不超过本次发行前上市公司总股本的 30%（最终发行数量以经中国证监会同意注册并实际发行的股份数量为准）。本假设不对本次发行的数量、募集资金金额作出承诺，实际发行数量、到账的募集资金规模将根据监管部门审核情况、发行认购情况及发行费用等情况最终确定；

4、假设本次向特定对象发行于 2026 年 11 月底实施完毕。该完成时间仅用
于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以获得中国证监会予以注册的决定后的实际完成时间为准；
5、根据公司披露的《2025 年度业绩预告》，公司 2025 年预计归属于上市公
司股东的净利润为-13,000.00 万元至-19,000.00 万元，扣除非经常性损益后预计归属于上市公司股东的净利润为-12,000.00 万元至-18,000.00 万元，按平均值计算，假设公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润分别为-16,000.00 万元和-15,000.00 万元。假设 2026 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2025 年度持平、亏损幅度扩大 10%和亏损幅度缩小 10%的业绩分别测算；

6、在预测期末发行在外的普通股股数时，以预案公告日的总股本
139,528,294 股为基数，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形；

7、不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。

以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。