公告日期：2025-12-03

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-061
杭州平治信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于2025年12月18日（星期四）召开2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

1）截止股权登记日2025年12月15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理
人不必是公司股东。

2）公司董事、高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街77号3号楼10楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

《关于修订及制定公司相关治理制 √作为投票对
1.00 度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（1）

1.01 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度》的议案

2.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、其他说明

（1）上述议案内容已经公司第五届董事会第七次会议、第五届审计委员会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

2、现场登记时间：2025 年 12 月 17日，9:00－12:00，13:00－17:30；

3、登记地点：浙江省杭州市西湖区南蔡街 77 号 3 号楼 10 楼会议室

4、会议联系方式：

联系人：潘爱斌、戴雯雯

联系电话：0571-889……
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