公告日期：2025-04-29

杭州平治信息技术股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，
并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内
部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信
息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有
局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内
部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果
推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不
存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系
和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有
效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况
（一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括杭州平治信息技术股份有限公司及全部纳入合并范围

的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业
收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

公司在确定内部控制评价的范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有
业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、
社会责任、企业文化、资金活动、投资管理、采购业务、销售业务、资产管理、成
本核算和费用管理、合同管理、财务报告、信息系统等方面。

在此基础上，确定重点关注的高风险领域主要包括资金活动、销售业务、采购业务
和财务报告等。

纳入本年度内部控制体系建设和自我评价范围的具体业务和事项包括：

1、组织架构

公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，
分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会、审计委员会，对董事会直接负责。公司按照公司经营发展、内部控制的需
要和业务特点设置市场部、商务部、客户服务部、财务部、综合管理部、人力资源
部、技术部、产品部、版权部、审计部、证券部等多个部门，并明确规定了各部门
的主要职责。各部门按照部门职责规定开展工作，形成各司其职、各负其责、相互
配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，从而优化了公司的资源配置，提高公
司的工作效率。

2、发展战略

公司在董事会下设战略决策委员会，负责发展战略管理工作的专门工作，主要负责
对公司的长期发展规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目决策进行
研究并提出建议。专业委员会具有很强的综合素质和实践经验，熟悉公司业务行业
特点及经营运作特点，具有很强的市场敏感性和综合判断能力，能够充分了解国家
宏观政策走向及国内外经济、行业发展趋势。

3、人力资源

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