公告日期：2025-01-17

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-006
杭州平治信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年2月7日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间为：2025年2月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月27日（星期一）

7、会议出席对象：

1）截止股权登记日2025年1月27日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人
不必是公司股东。

2）公司董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区秦过街 101 号 2 号楼五层公司
会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

100 总议案 √

累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 应选人
1.00 数（3）
立董事候选人的议案》 人

1.01 选举郭庆先生为第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举郑兵先生为第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举潘爱斌先生为第五届董事会非独立董事 √

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人
2.00 数（2）
董事候选人的议案》 人

2.01 选举郝玉贵先生为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举金小刚先生为第五届董事会独立董事 √

《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人
3.00 数（2）
……
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