公告日期：2025-03-29

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2025-016

深圳太辰光通信股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议决定于 2025 年 4 月 25 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太
辰光通信科技园会议室召开 2024 年度股东大会，会议召开情况如下：

一、会议基本情况

（一）会议名称：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大
会议事规则》等制度的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2 0 2 5 年 4 月25日14:30（星期五）

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2 0 2 5 年 4 月2 5 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为2 0 2 5 年 4 月2 5 日 9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。

（六）股权登记日：2 0 2 5 年 4 月18日

（七）会议出席对象：

1、2 0 2 5 年 4 月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：深圳市坪山区锦绣中路8号太辰光通信科技园会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

提案 提案名称 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于确认董事长 2024 年度薪酬的议案》 √

7.00 《关于办理一照多址并修订<公司章程>的议案》 √

2、披露情况及相关说明：

（1）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过后提交，具体内容详见2025年3月29日在巨潮资讯网上的相关公告。公司2024年度任职的独立董事将在2024年度股东大会上进行述职。

（2）股东张致民先生及其一致行动人需对提案6.00《关于确认董事长2024年度薪酬的议案》进行回避表决。

（3）提案7.00属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（4）为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

2、自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）……
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