公告日期：2025-04-24

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-042
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2025 年 4 月 12 日向各位董事发出。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中非独立董事黄建斌先生、非独立董事刘博韬先生、非独立董事宋锦霞女士以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司的生产经营情况、公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召
开。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召
开。

（四）审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司报告期内未盈利，基于公司目前的经营环境和长期发展的资金需求，为增强公司抵御风险的能力，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟不进行 2024 年度利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，2024 年度股东大会将择期召
开。

（六）审议《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
为完善公司科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，综合考虑公司盈利能力、发展战略规划、股东回……
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