公告日期：2025-03-31

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2025-030
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 25
日以电子邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

（一）审议《关于子公司股权内部划转的议案》

因公司内部产权结构调整，现公司拟将天能中投（北京）新能源科技有限公司 100%股权（含下属子公司股权）、广东天能海洋重工有限公司 100%股权（含下属子公司股权）、江苏天能海洋重工有限公司 100%股权（含下属子公司股权）划转至天能重工（珠海）新能源科技有限公司下。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司股权内部划转的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1．第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。

青岛天能重工股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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