公告日期：2025-04-11

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-025

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十
二次会议决议，决定于 2025 年 5 月 8 日 14:30 时召开 2025 年第三次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 28 日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园 2 栋10 楼会议室）

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（本次会议所有提案均为非累 √

积投票提案）

1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案； √

2.00 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案 √

上述议案经公司于2025年4月10日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

本次会议审议的议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人
宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在 2025 年 5 月 7 日下午 16:30 之
前送达或传真（0755-21383902)到公司。

3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

4、登记方法……
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