公告日期：2026-01-15

关于武汉精测电子集团股份有限公司

不提前赎回“精测转 2”的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，对精测电子不提前赎回“精测转 2”的事项进行了核查，核查情况如下：

一、“精测转 2”发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕9 号文予以注册，公司于 2023
年 3 月 2日向不特定对象发行了 1,276.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，
发行总额 127,600.00 万元，期限为 6 年。经深交所同意，公司 127,600.00 万元可
转换公司债券已于 2023 年 3 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“精测转 2”，
债券代码“123176”，“精测转 2”转股期限自 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 3 月 1 日
止。

二、“精测转 2”转股价格调整情况

根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），“精测转 2”初始转股价格为 64.83元/股，截至本公告披露日，“精测转 2”的最新转股价格为 64.71 元/股。

公司于 2023 年 5 月 25 日完成 2022 年度权益分配方案实施，根据“精测转 2”
转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.54 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测
电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：2023-088）。

公司于 2024 年 5 月 24 日完成 2023 年度权益分配方案实施，根据“精测转 2”
转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调整为 64.34 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 5 月 24 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于
2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测
电子集团股份有限公司关于精测转2转股价格调整的公告》（公告编号：2024-082）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 6
月 25 日完成注销 2022 年已回购的 2,944,015 股公司股份并对应减少公司注册资
本的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将
调整为 64.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 27 日起生效。具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武
汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-101）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 7
月9 日完成注销2024 年已回购的1,741,300股公司股份并对应减少公司注册资本的事项，根据“精测转 2”转股价格调整的相关条款，“精测转 2”的转股价格将调
整为 64.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 11 日起生效。具体内容详见
公司于 2024 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武
汉精测电子集团股份有限公司关于精测转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-110）。

三、“精测转 2”有条件赎回条款

根据《募集说明书》对有条件赎回条款的规定：

“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130.00%（含 130.00%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,……
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