公告日期：2025-12-12

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-152
武汉精测电子集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月
11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事刘炳华先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279,745,187股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共92名，代表股份80,643,472股，占公司股份
总数的28.8275%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2名，代表股份70,162,015股，占公司股份总数的25.0807%；通过网络投票的股东共90名，代表股份10,481,457股，占公司股份总数的3.7468%；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共90名，代表股份10,481,457股，占公司股份总数的3.7468%；

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

（1）总表决情况：

同意 80,630,672 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.9841%；反对
12,800 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0159%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 10,468,657 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.8779%；反
对 12,800 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.1221%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

（二）逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》

1、审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

（1）总表决情况：

同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
873,773 股，占出席会议股东所持表决权股份的 1.0835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 9,607,684 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 91.6636%；反

对 873,773 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 8.3364%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0000%。
《关于修改<股东会议事规则>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

（1）总表决情况：

同意 79,769,699 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.9165%；反对
873,773 股，占出席会议股东所持表决权股份的 1.0835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股……
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