公告日期：2025-11-26

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-146
武汉精测电子集团股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于修订、制定及废止公司部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际需要，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件的要求，拟对公司治理制度进行系统性梳理，修订并制定部分制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 对外担保管理制度 修订 是

5 对外提供财务资助管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 关联交易决策制度 修订 是

8 会计师事务所选聘制度 修订 是

9 利润分配管理制度 修订 是

10 募集资金使用管理制度 修订 是

11 重大交易决策制度 修订 是

12 董事会审计委员会工作细则 修订 否

13 董事会战略与ESG委员会工作细则 修订 否

14 董事会提名委员会工作细则 修订 否

15 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

16 董事和高级管理人员所持本公司股份 修订 否

及其变动管理制度

17 内部审计制度 修订 否

18 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否

19 投资者关系管理制度 修订 否

20 外汇套期保值业务管理制度 修订 否

21 委托理财管理制度 修订 否

22 信息披露管理制度 修订 否

23 证券投资与衍生品交易管理制度 修订 否

24 总经理工作细则 修订 否

25 规范与关联方资金往来管理制度 修订 否

26 董事会秘书工作制度 修订 否

27 重大信息内部报告制度 修订 否

28 控股子公司管理制度 修订 否
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。