公告日期：2025-11-18

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-137
武汉精测电子集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月
17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长彭骞先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279,745,172股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共265名，代表股份86,041,965股，占公司股
份总数的30.7573%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表股份70,154,000股，占公司股份总数的25.0778%；通过网络投票的股东共262名，代表股份15,887,965股，占公司股份总数的5.6794%；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共263名，代表股份15,888,365股，占公司股份总数的5.6796%；

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

（1）总表决情况：

同意 85,945,665 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8881%；反对
58,900 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.0685%；弃权 37,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0435%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 15,792,065 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.3939%；反
对 58,900 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.3707%；弃权 37,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.2354%。
《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

（二）审议《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

（1）总表决情况：

同意 85,051,592 股，占出席会议股东所持表决权股份的 98.8490%；反对
944,973 股，占出席会议股东所持表决权股份的 1.0983%；弃权 45,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0528%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 14,897,992 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 93.7667%；反
对 944,973 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 5.9476%；弃权 45,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的0.2857%。

《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书

北京大成律师事务所指派了律师见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；……
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