公告日期：2025-10-29

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-123
武汉精测电子集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 11 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于暂时调整募投项目部分闲置 非累积投票提案 √

场地用途的议案》

2.00 《关于为子公司向银行申请授信提 非累积投票提案 √

供担保的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第五届 董事会第六次会议决议公告》《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第 五次会议决议公告》等相关公告或文件。

3、上述议案第 2 项属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议 案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 1/2 以上通过。

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果 进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记……
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