公告日期：2025-05-20

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-081
武汉精测电子集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长彭骞先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

公司本次股东大会于股权登记日的股份总数为279,743,369股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共153名，代表股份107,415,807股，占公司股
份总数的38.3980%。其中：

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表股份94,858,891股，占公司股份总数的33.9093%；通过网络投票的股东共149名，代表股份12,556,916股，占公司股份总数的4.4887%；

（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共151名，代表股份14,773,994股，占公司股份总数的5.2813%；

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意 107,280,307 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8739%；反对
133,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1241%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 14,638,494 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0828%；反
对 133,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9023%；弃权 2,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0149%。
《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意 107,280,307 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8739%；反对
133,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1241%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权股份的 0.0020%。

（2）中小股东总表决情况：

同意 14,638,494 股，占出席会议中小股东所持表决权股份的 99.0828%；反
对 133,300 股，占出席会议中小股东所持表决权股份 0.9023%；弃权 2,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权股份的 0.0149%。
《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》获得出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过，表决结果为通过。

（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意 107,279,607 股，占出席会议股东所持表决权股份的 99.8732%；反对
134,300 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.1250%；弃权……
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