公告日期：2025-04-25

武汉精测电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年出生，硕士研究生学历，会计学专业，中国注册会计师。1985 年 7 月至今先后担任中南财经政法大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学副教授、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员、天和经济研究所《财税研究》专家委员会专家，目前兼任长江出版传媒股份有限公司独立董事、武汉高德红外股份有限公司独立董事、易见供应链管理股份有限公司独立董事、大成科创建设集团股份有限公司独立董事、武汉双喻企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、武汉博森匠艺家居服务有限责任公司执行董事、桂林市鹏程房地产开发有限公司监事、精测电子独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会的会议情况

在本人任职期内，2024 年公司共计召开 12 次董事会、5 次股东大会。本着
勤勉务实、诚信负责的态度，本人运用自己的专业知识认真审阅会议议案，提出自己的专业化见解并与公司管理层保持充分的沟通，充分核实相关材料，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：

会议 应出席 亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 参加次数 次数 亲自出席会议

董事会 12 12 0 8 0 否

出席股东大会次数 3

2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序。在 2024 年度本人任职期内，本人以谨慎的态度行使表决权，本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认真
履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司关联交易及回购等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。

会议 会议 会议日期 会议内容

次数

2024 年 1 月 审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联
15 日 交易预计的议案》

2024 年 2 月 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
2 日

2024 年 3 月 审议通过《关于新增 2024 年度日常经营性关联
独立董 25 日 交易预计额度的议案》

2024 年 4 月 审议通过《关于公司签订日常经营合同暨关联
事专门 7 次 7 日 交易的议案》

会议 2024 年 4 月 审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信
21 日 提供担保暨关联交易的议案》《关于新增 2024
年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

2024 年 8 月 审议通过《关于增加 2024 年度日常经营性关联
13 日 交易预计额度的议案》

2024 年 12 审议通过《关于公司 20……
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