公告日期：2025-04-25

武汉精测电子集团股份有限公司

章程

二○二五年四月修订

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股 东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定...... 12

第三节 股东大会的召集 ...... 17

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开 ...... 20

第六节 股东大会的表决和决议...... 23
第五章 董事会...... 28

第一节 董 事 ...... 28

第二节 董事会 ...... 32

第三节 董事会专门委员会 ...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 41

第一节 监 事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度 ...... 44

第二节 内部审计 ...... 47

第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第九章 通知和公告 ...... 48

第一节 通 知 ...... 48

第二节 公 告 ...... 49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 49

第二节 解散和清算 ...... 50
第十一章 修改章程 ...... 52
第十二章 附 则 ...... 52

第一章 总 则

第一条 为维护武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》及其他有关法律法规，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由有限责任公司依法整体变更设立。公司目前在武汉市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码号为“91420111783183308C”的《营业执照》。

第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）“证监许可【2016】2442 号文”核准，首次向社会公众公开发行的人
民币普通股不超过 2,000.00 万股，于 2016 年 11 月 22 日在深圳证券交易所（以下简
称“证券交易所”）创业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：武汉精测电子集团股份有限公司

英文名称：WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP CO., LTD

第五条 公司住所：洪山区书城路 48#（北港工业园）1 栋 11 层

邮政编码：430070

第六条 公司注册资本为人民币 279,743,151 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司或子公司。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。工会依照法律规定通过职工代表大会、职工大会或者其他形式，组织职工参与公司的民主决策、民主管理和民主监督。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、……
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