公告日期：2025-04-25

武汉精测电子集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《武汉精测电子集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，认真履行监督职责，全体监事勤勉尽责，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法合规运作，维护了公司及股东的合法权益。
现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年，所有监事切实维护公司利益和股东权益，认真履行监督职责，列席了 2024 年历次董事会和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司 2024 年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

1 第四届监事会第 2024年1月15日 《关于公司2024年度日常经营性关联交易预
二十三次会议 计的议案》

2 第四届监事会第 2024 年 2 月 2 日 《关于回购公司股份方案的议案》

二十四次会议

3 第四届监事会第 2024年3月25日 《关于新增2024年度日常经营性关联交易预
二十五次会议 计额度的议案》

4 第四届监事会第 2024 年 4 月 7 日 《关于控股子公司签订日常经营合同暨关联
二十六次会议 交易的议案》

《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议
案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公
司<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告>的议案》《关于控股股东为
公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议
案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关
于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托
5 第四届监事会第 ……
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