公告日期：2025-04-25

武汉精测电子集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

马传刚：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年出生，硕士研究生学
历，法学专业。1995 年至 2001 年任武汉证券有限公司职员，2001 年至 2007 年
任中国证监会湖北证监局主任科员、公职律师，2007 年至 2009 年任湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2010 年至 2019 年任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司经理。目前兼任湖北双环科技股份有限公司独立董事、瀛通通讯股份有限公司独立董事，报告期内任精测电子独立董事。

报告期内，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会的会议情况

2024 年公司共计召开 12 次董事会、5 次股东大会。本着勤勉务实、诚信负
责的态度，本人运用自己的专业知识认真审阅会议议案，提出自己的专业化见解并与公司管理层保持充分的沟通，充分核实相关材料，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。具体出席会议情况如下：

会议 应出席亲自出 委托出 以通讯方式 缺席 是否连续两次未亲
次数 席次数 席次数 参加次数 次数 自出席会议

董事会 12 12 0 8 0 否

出席股东大会次数 4

2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求。在 2024年度本人任职期内，本人以谨慎的态度行使表决权，在第四届董事会第三十三次会议上对《关于对外投资暨签署<增资协议>的议案》投弃权票，除此之外其他均为赞成票。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年公司共召开 7 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，认真
履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，对涉及公司关联交易及回购等事项进行认真审查，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。

会议 会议 会议日期 会议内容

次数

2024 年 1 月 审议通过《关于公司 2024 年度日常经营性关联
15 日 交易预计的议案》

2024 年 2 月 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
2 日

2024 年 3 月 审议通过《关于新增 2024 年度日常经营性关联
独立董 25 日 交易预计额度的议案》

2024 年 4 月 审议通过《关于公司签订日常经营合同暨关联
事专门 7 次 7 日 交易的议案》

会议 2024 年 4 月 审议通过《关于控股股东为公司申请银行授信
21 日 提供担保暨关联交易的议案》《关于新增 2024
年度日常经营性关联交易预计额度的议案》

2024 年 8 月 审议通过《关于增加 2024 年度日常经营性关联
13 日 交易预计额度的议案》

2024 年 12 审议通过《关于公司 2025 年度日常经营性关联
月 27 日 交易预计……
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