公告日期：2025-04-25

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-060
武汉精测电子集团股份有限公司

关于2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况

（一）证券投资

根据公司《证券投资与衍生品交易管理制度》《对外投资管理制度》规定，证券投资金额占公司最近一期经审计的净资产10%以上且绝对金额超过1,000万元的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务；证券投资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5,000万元的，在投资之前除按照前述规定及时披露外，还应当提交股东大会审议。报告期内，公司存续的证券投资已按照相关制度规定履行了审批程序。

（二）衍生品投资

2024年4月21日，公司召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过5亿元人民币或其他等值货币金额。使用期限为自获公司董事会审议通过2024年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日起至公司董事会审议通过2025年度开展外汇套期保值业务事项的决议之日止，该额度可以在有效期内循环使用。

2024年度，公司及子公司未实际开展外汇套期保值业务。

二、2024年度公司证券交易情况

2024年度，公司证券投资情况如下：

单位：人民币元

本期公 计入权益

最初 会计 本期 本期 报告 期末 会计

证券 证券 证券 期初账 允价值 的累计公 资金
投资 计量 购买 出售 期损 账面 核算

品种 代码 简称 面价值 变动损 允价值变 来源
成本 模式 金额 金额 益 价值 科目

益 动

其他

境内 199,9 公允 90,955 67,9

0393 中创 97,04 -23,042 -132,084 12,7 权益 自有
外股 价值 ,053.9 - - -

1.HK 新航 4.35 ,315.93 ,306.31 38.0 工具 资金
票 计量 7 4

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