公告日期：2025-04-25

广发证券股份有限公司

关于武汉精测电子集团股份有限公司及子公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对精测电子及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]679 号），同意公司向特定
对象发行股票募集资金的注册申请，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行 A 股股
票 31,446,011 股，发行价格为 47.51 元/股，共计募集资金总额为人民币1,493,999,982.61 元，扣除不含税发行费用人民币 11,264,150.94 元后，实际募集资金净额为人民币 1,482,735,831.67 元；立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了
《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10231 号）。

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕9 号）同意注册，武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券12,760,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,276,000,000元，扣除与本次发行有关的费用合计 12,212,264.14 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,263,787,735.86 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 8 日出具信会师报字[2023]第 ZE10032
号《验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金使用及闲置原因

根据《武汉精测电子集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整部分向特定对象发行 A 股股票募集资金用途暨变更承诺的公告》（公告编号：2023-120），公司前次募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 上海精测半导体技术有限公司研发及产业 120,000 59,531
化建设项目

2 Micro-LED 显示全制程检测设备的研发及 36,476 30,250
产业化项目

3 补充流动资金项目 44,820 44,820

4 上海精测半导体技术有限公司研发中心建 18,215 14,799
设项目

合计 219,511 149,400

截至 2025年 3 月 31 日，公司尚未使用的前次募集资金余额为 112,906,813.59
元（含利息收入和未到期现金管理产品等）（未经审计）。

根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 高端显示用电子检测系统研发及产业化项 67,645.28……
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