公告日期：2025-04-25

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-077
武汉精测电子集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，兹定于 2025 年 5 月 19 日
召开公司 2024 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7、出席会议对象：

（1）截至 2025 年 5 月 12 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路 22 号公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 √

额度的议案》

8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议 √

案》

9.00 《关于公司及子公司开展票据池业务的议案》 √

10.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

11.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

12.00 《关于……
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