公告日期：2025-04-25

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-058
武汉精测电子集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年4月11日以电子邮件的方式发出。会议于2025年4月23日11点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》符合《企业会计准则》
的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2024年度的财务情况和经营成果。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年度审计报告>的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年度审计报告》。

（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2024年

经审核，监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度体系，保证了公司正常生产经营，保证了公司各项业务活动的有效开展，合理的控制了经营风险，维护了公司及股东的利益。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 ……
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