公告日期：2026-01-29

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2026-006
宁波激智科技股份有限公司

关于签署宁波天圆新材料有限公司之合资协议补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“激智科技”）于2021年3月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资2,650万元与上海弘名电子有限公司、宁波梅山保税港区华岳投资合伙企业（有限合伙）、宁波江北天圆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“江北天圆”）、宁波江北广圆企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波天圆新材料有限公司（以下简称“宁波天圆”或“标的公司”），并签署《合资协议》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-022）。

因宁波天圆新材料有限公司原总经理李巡天已主动离职，履行业绩承诺的基础已不存在，拟转让其通过江北天圆持有的宁波天圆股份给宁波天圆现任总经理罗莉君，且因行业情况发生一定变化导致原业绩对赌条款不再适用，公司拟重新修订对赌条款。

公司于2026年1月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署宁波天圆新材料有限公司合资协议之补充协议的议案》，同意公司与上海弘名电子有限公司、宁波梅山保税港区华岳投资合伙企业（有限合伙）、宁波江北天圆企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波江北广圆企业管理合伙企业（有限合伙）和罗莉君签署《合资协议补充协议》。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次变更事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、本次新增合作方信息

罗莉君，身份证号码：350781************，现任宁波天圆总经理，不是失信被执行人。

三、标的公司的基本情况

1、标的公司名称：宁波天圆新材料有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、注册资本：伍仟万元整

4、住所：浙江省宁波市象山县东陈乡城南高新创业园源泉路9号

5、成立日期：2021年5月8日

6、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新材料技术研发；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；合成材料销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理。

7、标的公司的股权结构：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式

1 宁波激智科技股份有限公司 2,650 53% 货币

宁波江北广圆企业管理合伙

2 1,200 24% 货币

企业（有限合伙）

宁波江北天圆企业管理合伙

3 550 11% 货币

企业（有限合伙）

4 上海弘名电子有限公司 450 9% 货币

宁波梅山保税港区华岳投资

5 150 3% 货币

合伙企业（有限合伙）

合计 5,000 100% -

四、《合资协议补充协议》的主要内容

现因标的公司原总经理李巡天已主动离职，并将其通过持有江北天圆合伙份额所间接持有的宁波天圆股权转让给罗莉君（“本次转让”），故各方拟就标的公
司经营管理相关事宜达成补充约定。

1、本次转让完成后，江北天圆权益结构如下：

出资额

序号 合伙人名称或姓名 类型 权益比例 出资方式
……
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