公告日期：2025-04-22

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-009
宁波激智科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列
席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以短信及邮件通知的方式向全体董
事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》、《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详
见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《2024 年度审计报告》

《2024 年度审计报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

五、审议通过《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

本议案还需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

七、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

八、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公
司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。

九、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以本次董事会召开日（2025 年 4 月
21 日）的公司总股本 263,741,550 股剔除公司累计回购股份 4,020,227 股后的
259,721,323 股为基数……
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