公告日期：2025-04-22

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-027
宁波激智科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2025 年 5月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 13 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省宁波市高新区晶源路 9 号公司会议室。

二、会议审议事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:所有非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

7.00 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供 √

担保的议案

8.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨 √

关联交易的议案

9.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

10.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 √

10.01 董事会议事规则 √

10.02 监事会议事规则 ……
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