公告日期：2025-05-19

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-032
深圳市科信通信技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00。

2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。
3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 39,358,536 股，占公司有表决
权股份总数的 15.7620％。

其中：通过现场投票的股东 5 人（其中，4 名股东亲自出席，1 名股东委托
代理人出席），代表股份 30,541,591 股，占公司有表决权股份总数的 12.2311％。
通过网络投票的股东 140 人，代表股份 8,816,945 股，占公司有表决权股份

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 144 人，代表股份 10,692,580 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2821％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 1,875,635 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7511％。

通过网络投票的中小股东 140 人，代表股份 8,816,945 股，占公司有表决权
股份总数的 3.5310％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行了表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 39,089,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3174％；
反对 195,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1855％。

中小股东总表决情况：

同意 10,423,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4875％；反对 195,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8298％；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6827％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 39,089,886 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3174％；
反对 195,650 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4971％；弃权73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1855％。

中小股东总表决情况：

同意 10,423,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.4875％；反对 195,650 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8298％；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6827％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 39,055,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2313％；
反对 195,650 股，占出席本次股东大会……
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