公告日期：2025-04-25

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2025-031
深圳市科信通信技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开的第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年
度股东大会的议案》，拟于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。
现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以
选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会
议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 ……
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