公告日期：2025-05-19

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-023
筑博设计股份有限公司

2024 年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2025年5月19日下午14：30

2、会议地点：深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼筑博设计股份有限公司
会议室

3、会议召集人：筑博设计股份有限公司第五届董事会

4、会议主持人：公司董事长徐先林先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《筑博设计股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东35人，代表股份99,813,520股，占公司有表决权股份总数的61.2792％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份99,612,700股，占公司有表决权股
份总数的61.1559％。通过网络投票的股东28人，代表股份200,820股，占公司有表决权股份总数的0.1233％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东28人，代表股份200,820股，占公司有表决权股份总数的0.1233％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东28人，代表股份200,820股，占公司有表决权股份总数的0.1233％

3、公司董事会秘书、董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案表决情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的90.7380％；反对18,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.2620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股 ），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意99,794,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9814％；反对18,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意182,220股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.7380％；……
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