公告日期：2025-04-28

筑博设计股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在股东大会的授权下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营活动中重大事项的决策程序、合规性、执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下：

一、本报告期内监事会会议的召开情况

本报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况为：

会议届次 召开时间 审议事项

第四届监事

会第二十三 2024/1/2 1、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议

次会议 案》。

第四届监事 1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事

会第二十四 2024/1/26 项并撤回申请文件的议案》。

次会议

第四届监事 1、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职

会第二十五 2024/2/5 工代表监事候选人的议案》；

次会议 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

第五届监事

会第一次会 2024/2/22 1、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

议

1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

第五届监事 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

会第二次会 2024/4/18 5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项

议 报告的议案》；

6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

7、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

9、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》；

10、《关于申请综合授信额度的议案》；

11、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现

金管理的议案》；

12、《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资

金永久补充流动资金及部分募投项目再次延期的议

案》 ；

13、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

第五届监事

会第三次会 2024/4/26 1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

议
第五届监事

会第四次会 2024/5/9 1、《关于公司出售房产的议案》。

议

第五届监事 1、《关于终止并重新审议公司出售房产的议案》；

会第五次会 2024/7/19 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

议

第五届监事 1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

会第六次会 2024/8/29 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专

议 项报告的议案》。

第五届监事
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