公告日期：2026-01-06

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-007
债券代码：123262 债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币79,392,822.46元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409号）同意注册，公司于2025年12月11日向不特定对象发行了可转换公司债券5,000,000张，每张债券面值人民币100元。募集资金总额500,000,000.00元，扣除相关发行费用6,892,168.98元（不含税），实际募集资金净额为493,107,831.02元。募集资金已于2025年12月17日汇入公司指定账户内，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2025]45394号《验资报告》。

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中披露的募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 智能领域数据线建设项目 50,426.42 50,000.00

合计 50,426.42 50,000.00

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资
金预先投入部分募投项目。截至 2025 年 12 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额为 7,800.25 万元，本次拟置换金额为 7,800.25 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 截至 2025 年 12 月

号 项目名称 17 日止以自筹资金 拟置换金额
预先投入金额

1 智能领域数据线建设项目 7,800.25 7,800.25

合计 7,800.25 7,800.25

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币689.22万
元（不含税），截至 2025 年 12 月 17 日，已经以自筹资金支付金额为 139.03 万元（不
含税）。具体情况如下：

单位：万元

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