公告日期：2026-01-06

华泰联合证券有限责任公司

关于神宇通信科技股份公司以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏神宇股份股份有限公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对神宇股份以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2409 号）同意注册，
公司于 2025 年 12 月 11 日向不特定对象发行了可转换公司债券 5,000,000 张，每
张债券面值人民币 100 元。募集资金总额 500,000,000.00 元，扣除相关发行费用6,892,168.98 元（不含税），实际募集资金净额为 493,107,831.02 元。募集资金已
于 2025 年 12 月 17 日汇入公司指定账户内，并由天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了天职业字[2025]45394 号《验资报告》。

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与中信银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公司共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》
中披露的募集资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 智能领域数据线建设项目 50,426.42 50,000.00

合计 50,426.42 50,000.00

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹
资金预先投入部分募投项目。截至 2025 年 12 月 17 日，公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资金额为 7,800.25 万元，本次拟置换金额为 7,800.25 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 截至 2025 年 12 月 17 日止以自筹资金预 拟置换金额
号 先投入金额

1 智能领域数据线建设项目 7,800.25 7,800.25

合计 7,800.25 7,800.25

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币
689.22 万元（不含税），截至 2025 年 12 月 17 日，已经以自筹资金支付金额为
139.03 万元（不含税）。具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 发行费用（不 截至2025年12月17日止以自筹资 拟置换
号 含税） 金预先支付金额（不含税） 金额

1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。