公告日期：2025-10-25

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-060
神宇通信科技股份公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并
参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公
楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本、经营范围、修订< 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象
2.00 非累积投票提案

案》 的子议案数（15）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<防范控股股东、实际控制人

2.06 及其他关联方占用公司资金管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.07 《关于修订<控股股东和实际控制人行为 非累积投票提案 √

规范>的议案》

2.08 《关于修订<董事、高级管理人员行为准 非累积投票提案 √

则>的议案》

2.09 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.11 《关于修订<股东会网络投票实施细则> 非累积投票提案 √
的议案》

2.12 《关于修订<累积投票制度>的议案》 非累积投票提案 √

……
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