公告日期：2025-03-28

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-008
神宇通信科技股份公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 8 日（星
期四）召开公司 2024 年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议已审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日，其中：

○1 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 8 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 4 月 30 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省江阴市高新区长山大道 22 号神宇通信科技股份公司办公楼一楼会议室

9、会议主持人：董事长

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度银行融资计划的议案》 √

8.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

9.00 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》……
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