公告日期：2025-09-11

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2025-093

广东乐心医疗电子股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议于 2025 年 9 月 7 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体董事，
经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议于 2025 年 9 月 9 日在公司会
议室以通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长潘伟潮先生主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。

3、本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<“基石 1 号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全长效激励约束机制，稳固公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等经营管理团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在充分保障股东利益的前提下，制定了《“基石 1 号”员工持股计划（草案）》及其摘要。本员工持股计划已充分征求员工意见。

本次员工持股计划的参与对象为公司董事、高级管理人员以及核心技术/业务人员，合计不超过 25 人，其中董事、高级管理人员合计 3 人。本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户持有的公司股票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生作为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石 1 号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于<“基石 1 号”员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司“基石 1 号”员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《“基石 1号”员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事潘志刚先生作为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东乐心医疗电子股份有限公司“基石 1 号”员工持股计划管理办法》。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“基石 1 号”员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司“基石 1 号”员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施本员工持股计划；

3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8、授权董事会拟……
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