公告日期：2025-09-11

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于“基石1号”员工持股计划、

“增益1号”员工持股计划、2025年股票期权激励计划

以及2023年限制性股票激励计划相关事项的审核意见

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议（以下简称“薪酬与考核委员会”）就公司“基石1号”员工持股计划、“增益1号”员工持股计划、“2025年股票期权激励计划”以及2023年限制性股票激励计划相关事项发表如下审核意见：

1、关于《“基石1号”员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“基石1号”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；本持股计划的实施，有利于公司建立长效激励机制，提升团队凝聚力；有利于公司持续发展，符合公司实际情况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形；不存在公司向本持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见；本次公司“基石1号”员工持股计划推出的决策程序及内容合法有效。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《“基石1号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、关于《“基石1号”员工持股计划管理办法》的审核意见

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“基石1号”员工持股计划管理办法》符合《指导意见》《规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够满足本次员工持股计划的实施需要，确保其顺利实施。因此，薪酬与考核委员会一
致同意《“基石1号”员工持股计划管理办法》。

3、关于《“增益1号”员工持股计划（草案）》及其摘要的审核意见

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“增益1号”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；本持股计划的实施，有利于公司建立长效激励机制，提升团队凝聚力；有利于公司持续发展，符合公司实际情况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司持股计划的情形；不存在公司向本持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；本计划推出前，已通过职工代表大会征求员工意见；本次公司“增益1号”员工持股计划推出的决策程序及内容合法有效。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《“增益1号”员工持股计划（草案）》及其摘要。

4、关于《“增益1号”员工持股计划管理办法》的审核意见

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《“增益1号”员工持股计划管理办法》符合《指导意见》、《规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够满足本次员工持股计划管理与实施的需要，确保其顺利实施。因此，薪酬与考核委员会一致同意《“增益1号”员工持股计划管理办法》。

5、关于《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的审核意见

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容及审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，同时符合公司实际情况。本次激励计划有利于稳固公司高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员等经营管理团队，充分调动团队积极性、创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有助于
公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，薪酬与考核委员会一致同意公司拟定的《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

6、关于《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的审核意见

经认真审议，薪酬与考核委员会认为：公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交……
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